Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat am 17. September 2026 die iranische Kryptowährungsbörse BitBank zusammen mit ihrem Softwareentwickler Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company und drei Partnern des sanktionierten Finanziers Babak Zanjani im Rahmen der Operation Economic Outcast auf die Sanktionsliste gesetzt. Das Finanzministerium wirft Zanjani vor, BitBank genutzt zu haben, um zwischen Juni und Juli dieses Jahres Hunderter Millionen Dollar in Bitcoin an die Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) zu transferieren, und dass die zuvor sanktionierte Hormuz Safe Marine Services Authority seit Juni maritime Transit-Zahlungen über die Börse abwickelt.
Die von Finanzminister Scott Bessent angekündigten Sanktionen markieren die jüngste Eskalation in der Kampagne der Trump-Administration zur Kappung der digitalen Zahlungskanäle Irans. "Die heutigen Sanktionen gegen iranische Infrastruktur für digitale Vermögenswerte machen vollkommen klar, dass Versuche, das iranische Regime über Kryptowährungen zu finanzieren, nicht außerhalb der Reichweite von OFAC liegen", sagte Bessent in der Pressemitteilung des Finanzministeriums. "Wenn Sie das iranische Regime unterstützen, wird das Finanzministerium Sie sanktionieren."
Das Netzwerk hinter BitBank
BitBank, 2024 gegründet, ist eine iranische Börse für digitale Vermögenswerte, die OFAC als ein von Zanjani kontrolliertes "prioritäres Vorhaben im Bereich digitaler Vermögenswerte" beschrieb. Laut dem Finanzministerium bewarb Zanjani BitBank seit mindestens 2024 in seinen Social-Media-Konten, und die Börse wurde von mehreren Unternehmen innerhalb seines Netzwerks zur Umgehung von Sanktionen als Partner geführt. Die Software hinter BitBank wurde von Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company entwickelt, einer Tochtergesellschaft der Dot One Value Creation Group — einer Einheit, die OFAC bereits auf die Sanktionsliste gesetzt hatte.
Die drei Personen, die auf die Liste der Specially Designated Nationals gesetzt wurden, sind alle Führungskräfte innerhalb von Zanjanis Dot One-Netzwerk. Hossein Ali Zaker Hossein, beschrieben als Zanjanis wichtigster Leutnant, war an den meisten seiner Aktivitäten zur Umgehung von Sanktionen beteiligt, darunter iranische Ölexporte und Transfers digitaler Vermögenswerte, die letztlich die IRGC erreichten. Mohammad Mahdi Zaker Hossein leitete den Betrieb von Dot One und war CEO von Pishtaz Simorgh. Seyed Adel Heidari hatte das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden im Verwaltungsrat von Dot One inne.
Zanjanis Aufstieg, Fall und Rückkehr
Die Sanktionen bauen auf früheren Maßnahmen von OFAC gegen Zanjanis Netzwerk auf. Am 30. Januar 2026 setzte das Finanzministerium Zanjani, Zedcex und Zedxion auf die Sanktionsliste — die ersten US-Sanktionen gegen Börsen für digitale Vermögenswerte wegen der Unterstützung der IRGC. TRM Labs, ein Unternehmen für Blockchain-Analysen, identifizierte in seiner Untersuchung Aktivitäten in Höhe von rund $1 billion, die über diese beiden Börsen mit der IRGC verbunden waren. Am 24. Juli wurden weitere mit Zanjani verbundene Einheiten auf die Sanktionsliste gesetzt. Die Durchsetzung hat sich seither auf das breitere inländische Krypto-Ökosystem Irans ausgeweitet, wobei OFAC im Juni Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex und am 7. August Shelbit und Aban Tether sanktionierte.
Zanjanis Werdegang zeigt, wie sanktionierte Netzwerke sich weiterentwickeln. Er wurde 2016 im Iran zum Tode verurteilt, weil er Millionen von der von OFAC sanktionierten National Iranian Oil Company (NIOC) veruntreut hatte. Sein Urteil wurde 2024 umgewandelt, und bis 2025 war er öffentlich wieder als Unterstützer regierungsnaher Wirtschaftsprojekte aufgetreten. Das Finanzministerium beschrieb, wie Zanjani gleichzeitig öffentlich ausgerichtete kommerzielle Unternehmungen und verdeckte Finanzplattformen betrieb, die die Umgehung von Sanktionen und die Unterstützung staatlich verbundener iranischer Einheiten erleichterten.
Die Hormus-Verbindung
Die Sanktionierung von BitBank knüpft auch an Irans maritimen Mautbetrieb in der Straße von Hormus an. Die Hormuz Safe Marine Services Authority, die das Finanzministerium im Juli sanktionierte, nutzt BitBank seit Juni, um Zahlungen zu transferieren, die sie von Schiffen erhoben hat, die die Meerenge durchqueren. Iran hatte jährliche Einnahmen von mehr als $10 billion von dieser Plattform angepeilt, die mit der Verschärfung des US-Iran-Konflikts eingerichtet wurde. Das maritime Versicherungsschema, über das erstmals im Mai berichtet wurde, bot Deckung für Schiffe, die bereit waren, in Bitcoin zu zahlen — wobei die Erlöse über Zanjanis Krypto-Infrastruktur an das iranische Regime geleitet wurden.
Durchsetzung und Sekundärsanktionen
Nach der Maßnahme vom 17. September sind alle Vermögenswerte und Vermögensinteressen der sanktionierten Personen, die sich in den Vereinigten Staaten oder im Besitz oder unter der Kontrolle von US-Personen befinden, gesperrt und müssen OFAC gemeldet werden. Jede Einheit, die zu 50 Prozent oder mehr von einer oder mehreren gesperrten Personen gehalten wird, ist ebenfalls gesperrt. OFAC betonte, dass Nicht-US-Personen es nicht veranlassen oder mitveranlassen dürfen, dass US-Personen gegen Sanktionen verstoßen, und sich auch nicht an Verhaltensweisen beteiligen dürfen, die US-Sanktionen umgehen.
Das Außenministerium beschrieb die Maßnahme als Teil einer "regierungsweiten Kampagne" zur Kappung der verbleibenden wirtschaftlichen Lebensadern Irans, in Zusammenarbeit mit Partnern wie der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und Golfstaaten. Das Finanzministerium warnte, dass jeder Einheit, die Geldwäsche oder die Umgehung von Sanktionen für Iran erleichtert, die Abtrennung vom US-Finanzsystem droht.
Die Operation Economic Outcast, die Bessent am 24. August als Fortsetzung der Kampagne Economic Fury ankündigte, stellt einen anhaltenden sechsmonatigen Durchsetzungsbogen gegen Irans Infrastruktur für digitale Vermögenswerte dar. Die eskalierenden Sanktionen — von Börsen, die direkte IRGC-Aktivitäten erleichtern, bis zur Infrastrukturschicht und einzelnen Betreibern — signalisieren, dass das Risiko von Sekundärsanktionen jede Plattform trifft, die weiterhin Transaktionen für diese Einheiten verarbeitet. Da die Sanktionen auf E.O. 13902 und nicht auf Kongressgesetzgebung beruhen, könnten sie theoretisch von einer künftigen Regierung rückgängig gemacht werden, obwohl ein solcher Schritt ein eigenes förmliches Verfahren erfordern würde. Es sei angemerkt, dass BitBank, die iranische Börse, eine separate Einheit von bitbank ist, einer voll lizenzierten japanischen Krypto-Börse, die im Juni von SBI Holdings übernommen wurde.
Quellen
- [U.S. Department of the Treasury — Operation Economic Outcast Disrupts Digital Asset Exchange Enabling the Iranian Regime](home.treasury.gov) (September 17, 2026)
- [Reuters — US sanctions Iranian financier's crypto exchange, says it processes Hormuz payments](reuters.com) (September 17, 2026)
- [CoinTelegraph — US Sanctions Iran's BitBank Over IRGC Bitcoin Transfers](cointelegraph.com) (September 18, 2026)
- [TRM Labs — OFAC Sanctions BitBank, Expanding Action Against Babak Zanjani's Digital Asset Network](trmlabs.com) (September 18, 2026)
- [Unchained — US Sanctions Iranian Exchange BitBank Over Bitcoin Transfers to the IRGC and Hormuz Passage Fees](unchainedcrypto.com) (September 17, 2026)
