O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA designou em September 17, 2026 a exchange de criptomoedas iraniana BitBank, juntamente com seu desenvolvedor de software Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e três associados do financiador sancionado Babak Zanjani, como parte da Operação Economic Outcast. O Tesouro alega que Zanjani usou a BitBank para movimentar centenas de milhões de dólares em Bitcoin para a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) entre junho e julho deste ano, e que a já sancionada Hormuz Safe Marine Services Authority vem encaminhando pagamentos de trânsito marítimo por meio da exchange desde junho.
As designações, anunciadas pelo secretário do Tesouro Scott Bessent, marcam a mais recente escalada da campanha do governo Trump para cortar os canais de ativos digitais do Irã. "As designações de hoje da infraestrutura iraniana de ativos digitais deixam perfeitamente claro que os esforços para financiar o regime iraniano usando criptomoedas não estão além do alcance do OFAC", disse Bessent no comunicado à imprensa do Tesouro. "Se você apoia o regime iraniano, o Departamento do Tesouro vai sancioná-lo."
A rede por trás da BitBank
A BitBank, criada em 2024, é uma exchange iraniana de ativos digitais que o OFAC descreveu como um "empreendimento prioritário de ativos digitais" controlado por Zanjani. Segundo o Tesouro, Zanjani divulgava a BitBank em suas contas de redes sociais desde pelo menos 2024, e a exchange era listada como parceira por várias empresas dentro de sua rede de evasão de sanções. O software por trás da BitBank foi desenvolvido pela Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, subsidiária da Dot One Value Creation Group — entidade que o OFAC já havia designado.
Os três indivíduos adicionados à lista de Nacionais Especialmente Designados são todos executivos da rede Dot One de Zanjani. Hossein Ali Zaker Hossein, descrito como principal tenente de Zanjani, esteve envolvido na maior parte de sua atividade de evasão de sanções, incluindo exportações de petróleo iraniano e transferências de ativos digitais que chegaram em última instância à IRGC. Mohammad Mahdi Zaker Hossein geria as operações da Dot One e atuou como CEO da Pishtaz Simorgh. Seyed Adel Heidari ocupou o cargo de vice-presidente do conselho de administração da Dot One.
Ascensão, queda e retorno de Zanjani
As sanções se baseiam em ações anteriores do OFAC contra a rede de Zanjani. Em January 30, 2026, o Tesouro designou Zanjani, Zedcex e Zedxion — as primeiras sanções dos EUA contra exchanges de ativos digitais por apoiarem a IRGC. A TRM Labs, empresa de análise de blockchain, identificou aproximadamente $1 bilhão em atividade ligada à IRGC por meio dessas duas exchanges em sua investigação. Em July 24, entidades adicionais ligadas a Zanjani foram designadas. A aplicação desde então se estendeu ao ecossistema cripto doméstico mais amplo do Irã, com o OFAC sancionando Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex em junho, e Shelbit e Aban Tether em August 7.
A trajetória de Zanjani ilustra como redes sancionadas evoluem. Ele foi condenado à morte no Irã em 2016 por desviar milhões da National Iranian Oil Company (NIOC), designada pelo OFAC. Sua sentença foi comutada em 2024, e em 2025 ele já havia ressurgido publicamente como apoiador de projetos econômicos ligados ao regime. O Tesouro descreveu como Zanjani operava simultaneamente empreendimentos comerciais de face pública e plataformas financeiras clandestinas que facilitavam a evasão de sanções e o apoio a entidades ligadas ao Estado iraniano.
O vínculo com Ormuz
A designação da BitBank também se conecta à operação iraniana de pedágio marítimo no Estreito de Ormuz. A Hormuz Safe Marine Services Authority, que o Tesouro sancionou em julho, usa a BitBank desde junho para transferir pagamentos que coletou de navios em trânsito pelo estreito. O Irã tinha como meta mais de $10 bilhões em receita anual com essa plataforma, criada à medida que o conflito entre EUA e Irã se intensificava. O esquema de seguro marítimo, noticiado pela primeira vez em maio, oferecia cobertura para embarcações dispostas a pagar em Bitcoin — com os proventos encaminhados pela infraestrutura cripto de Zanjani ao regime iraniano.
Aplicação e sanções secundárias
Sob a ação de September 17, todos os bens e interesses em bens das pessoas designadas que estejam nos Estados Unidos ou em posse ou controle de pessoas dos EUA estão bloqueados e devem ser reportados ao OFAC. Qualquer entidade detida em 50 por cento ou mais por uma ou mais pessoas bloqueadas também é bloqueada. O OFAC enfatizou que pessoas não americanas estão proibidas de causar ou conspirar para causar violações de sanções por pessoas dos EUA, e de se envolver em condutas que evadam as sanções dos EUA.
O Departamento de Estado descreveu a ação como parte de uma "campanha de todo o governo" para cortar as linhas de vida econômicas restantes do Irã, trabalhando com parceiros, incluindo a União Europeia, o Reino Unido e os Estados do Golfo. O Tesouro alertou que qualquer entidade que facilite lavagem de dinheiro ou evasão de sanções em nome do Irã corre o risco de ser cortada do sistema financeiro dos EUA.
A Operação Economic Outcast, que Bessent anunciou em August 24 como continuação da campanha Economic Fury, representa um arco de aplicação sustentado de seis meses contra a infraestrutura de ativos digitais do Irã. As designações crescentes — de exchanges que facilitam atividade direta da IRGC até a camada de infraestrutura e operadores individuais — sinalizam que o risco de sanções secundárias se estende a qualquer plataforma que continue processando transações para essas entidades. Como as designações se baseiam na E.O. 13902 e não em legislação do Congresso, elas poderiam, em teoria, ser revertidas por uma administração futura, embora qualquer movimento nesse sentido exigiria sua própria ação formal. Vale notar que a BitBank, a exchange iraniana, é uma entidade separada da bitbank, uma exchange de criptomoedas japonesa totalmente licenciada adquirida pela SBI Holdings em junho.
Fontes
- [U.S. Department of the Treasury — Operation Economic Outcast Disrupts Digital Asset Exchange Enabling the Iranian Regime](home.treasury.gov) (September 17, 2026)
- [Reuters — US sanctions Iranian financier's crypto exchange, says it processes Hormuz payments](reuters.com) (September 17, 2026)
- [CoinTelegraph — US Sanctions Iran's BitBank Over IRGC Bitcoin Transfers](cointelegraph.com) (September 18, 2026)
- [TRM Labs — OFAC Sanctions BitBank, Expanding Action Against Babak Zanjani's Digital Asset Network](trmlabs.com) (September 18, 2026)
- [Unchained — US Sanctions Iranian Exchange BitBank Over Bitcoin Transfers to the IRGC and Hormuz Passage Fees](unchainedcrypto.com) (September 17, 2026)
