Las autoridades federales de EE. UU. detuvieron a Greg Lui, de 38 años, también conocido como "Yiu Kong Lui", el 1 de octubre de 2026, en virtud de una acusación federal de tres cargos que le imputa el contrabando a China de más de 300 millones de dólares en servidores informáticos de gama alta sujetos a controles de exportación y equipados con unidades de procesamiento gráfico fabricadas en Estados Unidos, según informó el Departamento de Justicia. Lui, residente en San Gabriel (California), es propietario de Earthmade Computer Inc., una empresa tecnológica de capital cerrado con sede en City of Industry que aparece nombrada en la acusación, formalizada el 29 de septiembre y desvelada con la detención. Los cargos son conspiración para violar la Ley de Reforma del Control de Exportaciones y el Reglamento de Administración de Exportaciones, contrabando de salida y conspiración para cometer blanqueo de capitales.
Según el Departamento de Justicia, Lui y sus co-conspiradores utilizaron Earthmade entre 2023 y 2024 para comprar y enviar a China artículos sujetos a controles de exportación sin las licencias exigidas por el Departamento de Comercio de EE. UU. En lugar de solicitar esas licencias, desviaron los servidores a países como Malasia y Singapur, donde no se requiere tal licencia, y luego los reexportaron ilegalmente a China. Según la acusación, la documentación entregada a los fabricantes estadounidenses declaraba falsamente usuarios finales y destinos finales permitidos, y los transitarios trasladaron la mercancía una vez que esta había salido de Estados Unidos. Se alega que Lui actuó sabiendo que los verdaderos usuarios finales se encontraban en China, donde las normas estadounidenses prohíben la exportación de tecnología de tan alta gama por motivos de seguridad nacional y política exterior.
La acusación describe un envío en detalle. En enero de 2024, Lui envió un correo electrónico a un co-conspirador diciendo que una empresa malasia de transbordo quería comprar 70 servidores con GPU sujetas a restricciones de exportación, adjuntando un formulario de cumplimiento de exportaciones. Ese mismo mes presentó una orden de compra a un fabricante estadounidense por 27 de esos servidores por aproximadamente 7.614.000 dólares, y los servidores se enviaron de Los Ángeles a Kuala Lumpur. En marzo de ese año, un co-conspirador envió un correo electrónico a un funcionario del Gobierno de Malasia afirmando que los 27 servidores habían sido efectivamente transbordados a un comprador con sede en China. Entre enero de 2024 y octubre de 2024, Earthmade recibió más de 176 millones de dólares de dos empresas de envío con sede en Malasia como parte del presunto plan, según la acusación.
Ars Technica informó de que la acusación identifica las GPU implicadas como las A100 y H100 de Nvidia, y describe envíos adicionales, entre ellos un cargamento de 92 servidores sujetos a controles de exportación que pasó por Singapur hacia Malasia y después Hong Kong antes de llegar a una empresa china con sede en Hangzhou. Ars también citó un envío señalado de 2024 de 100 servidores con destino a Malasia que contenían GPU H100, valorado en más de 22 millones de dólares según su descripción y acompañado de documentación de un comprador ficticio cuyo consejero delegado figuraba como "Jackie Lui". Ars informó de que el presunto plan se extendió desde octubre de 2023 hasta agosto de 2026; la declaración del Departamento de Justicia describe conductas de 2023 y 2024.
El caso es relevante porque constituye una prueba penal de la eficacia con que Estados Unidos puede hacer cumplir los controles de exportación sobre el hardware que sustenta la IA avanzada, en un momento en que Washington trata de mantener esa capacidad de cómputo fuera de manos chinas. También se suma al escrutinio del historial de cumplimiento de Nvidia: Ars señaló un caso anterior distinto que implicaba a antiguos empleados de Supermicro en Taiwán y a un alto directivo de Nvidia allí, y citó una investigación de Bloomberg sobre lo que los funcionarios describen como lagunas en la diligencia debida de Nvidia respecto a envíos sospechosos. Nvidia dijo a Bloomberg que menos de un medio por ciento de sus productos habrían sido desviados a China, una cifra que la empresa ha hecho pública; según Ars, los expertos consideran que el mercado negro es difícil de medir y potencialmente mayor. Si se le declara culpable de todos los cargos, Lui se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión por el cargo de conspiración, 20 años por el de blanqueo de capitales y 10 años por el de contrabando. La Oficina de Ejecución de Exportaciones del Bureau of Industry and Security del Departamento de Comercio, el Servicio de Investigación Criminal de Defensa y el FBI están investigando, y los fiscales también solicitan el decomiso de bienes vinculados al presunto plan.
Conviene señalar dos advertencias. Primera: una acusación es una alegación; el Departamento de Justicia señala que todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, y ninguno de los hechos descritos ha quedado establecido en un tribunal. Segunda: las cifras -el total de 300 millones de dólares, los 176 millones de dólares en pagos y el pedido de 7,6 millones de dólares- son la caracterización de la acusación sobre transacciones concretas, y la cronología reportada por Ars se extiende más allá del periodo cubierto en el propio comunicado del Departamento de Justicia; la magnitud del desvío no autorizado de hardware de IA a China sigue siendo objeto de disputa y, según admiten los funcionarios citados en la cobertura de prensa, difícil de cuantificar.
Fuentes
- US Department of Justice, Office of Public Affairs - California Man Arrested for Smuggling More Than $300 Million in Export-Controlled Computer Servers to China (01/10/2026): justice.gov
- Ars Technica - US arrests tech CEO accused of smuggling $300M in Nvidia chips into China (10/2026): arstechnica.com
