La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. designó el 17 de septiembre de 2026 al exchange de criptomonedas iraní BitBank, junto con su desarrollador de software Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company y tres asociados del financiero sancionado Babak Zanjani, como parte de la Operación Economic Outcast. El Tesoro alega que Zanjani utilizó BitBank para mover cientos de millones de dólares en Bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) entre junio y julio de este año, y que la previamente sancionada Hormuz Safe Marine Services Authority ha estado canalizando pagos por tránsito marítimo a través del exchange desde junio.
Las designaciones, anunciadas por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, marcan la última escalada en la campaña de la Administración Trump para cortar los canales de activos digitales de Irán. "Las designaciones de hoy de la infraestructura iraní de activos digitales dejan perfectamente claro que los esfuerzos por financiar al régimen iraní usando criptomonedas no están fuera del alcance de la OFAC", dijo Bessent en el comunicado de prensa del Tesoro. "Si apoyas al régimen iraní, el Departamento del Tesoro te sancionará".
La red detrás de BitBank
BitBank, establecido en 2024, es un exchange iraní de activos digitales que la OFAC describió como una "priority digital assets venture" controlada por Zanjani. Según el Tesoro, Zanjani promocionó BitBank en sus cuentas de redes sociales al menos desde 2024, y el exchange figuraba como socio de múltiples empresas dentro de su red de evasión de sanciones. El software detrás de BitBank fue desarrollado por Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, una subsidiaria de Dot One Value Creation Group — una entidad que la OFAC ya había designado.
Las tres personas añadidas a la lista de Nacionales Especialmente Designados son todas ejecutivos dentro de la red Dot One de Zanjani. Hossein Ali Zaker Hossein, descrito como el principal lugarteniente de Zanjani, participó en la mayor parte de su actividad de evasión de sanciones, incluidas las exportaciones de petróleo iraní y las transferencias de activos digitales que finalmente llegaron al IRGC. Mohammad Mahdi Zaker Hossein gestionó las operaciones de Dot One y fue consejero delegado de Pishtaz Simorgh. Seyed Adel Heidari ocupó el cargo de vicepresidente del consejo de administración de Dot One.
El ascenso, la caída y el regreso de Zanjani
Las sanciones se basan en acciones anteriores de la OFAC contra la red de Zanjani. El 30 de enero de 2026, el Tesoro designó a Zanjani, Zedcex y Zedxion — las primeras sanciones estadounidenses contra exchanges de activos digitales por apoyar al IRGC. TRM Labs, una firma de análisis de blockchain, identificó aproximadamente $1 mil millones en actividad vinculada al IRGC a través de esos dos exchanges en su investigación. El 24 de julio se designaron entidades adicionales vinculadas a Zanjani. La aplicación se ha extendido desde entonces al ecosistema cripto doméstico más amplio de Irán, con la OFAC sancionando a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex en junio, y a Shelbit y Aban Tether el 7 de agosto.
La trayectoria de Zanjani ilustra cómo evolucionan las redes sancionadas. Fue condenado a muerte en Irán en 2016 por malversar millones de la National Iranian Oil Company (NIOC), designada por la OFAC. Su sentencia fue conmutada en 2024, y para 2025 había resurgido públicamente como patrocinador de proyectos económicos vinculados al régimen. El Tesoro describió cómo Zanjani operaba simultáneamente emprendimientos comerciales de cara al público y plataformas financieras encubiertas que facilitaban la evasión de sanciones y el apoyo a entidades vinculadas al Estado iraní.
El vínculo con Ormuz
La designación de BitBank también se conecta con la operación de peajes marítimos de Irán en el Estrecho de Ormuz. La Hormuz Safe Marine Services Authority, que el Tesoro sancionó en julio, ha utilizado BitBank desde junio para transferir los pagos que recaudó de los buques que transitaban el estrecho. Irán había apuntado a más de $10 mil millones en ingresos anuales de esta plataforma, que se estableció a medida que se intensificaba el conflicto entre EE. UU. e Irán. El plan de seguro marítimo, reportado por primera vez en mayo, ofrecía cobertura para buques dispuestos a pagar en Bitcoin — con los ingresos canalizados a través de la infraestructura cripto de Zanjani hacia el régimen iraní.
Aplicación y sanciones secundarias
En virtud de la acción del 17 de septiembre, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Cualquier entidad poseída en un 50 por ciento o más por una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. La OFAC enfatizó que las personas no estadounidenses tienen prohibido causar o conspirar para causar que personas estadounidenses violen las sanciones, y participar en conductas que evadan las sanciones de EE. UU.
El Departamento de Estado describió la acción como parte de una "campaña de todo el gobierno" para cortar las líneas vitales económicas restantes de Irán, trabajando con socios que incluyen a la Unión Europea, el Reino Unido y los estados del Golfo. El Tesoro advirtió que cualquier entidad que facilite el blanqueo de dinero o la evasión de sanciones en nombre de Irán corre el riesgo de ser cortada del sistema financiero estadounidense.
La Operación Economic Outcast, que Bessent anunció el 24 de agosto como continuación de la campaña Economic Fury, representa un arco de aplicación sostenido de seis meses contra la infraestructura de activos digitales de Irán. Las designaciones escalonadas — desde exchanges que facilitan actividad directa del IRGC hasta la capa de infraestructura y operadores individuales — señalan que el riesgo de sanciones secundarias se extiende a cualquier plataforma que siga procesando transacciones para estas entidades. Debido a que las designaciones se basan en la E.O. 13902 y no en legislación del Congreso, teóricamente podrían ser revertidas por una futura administración, aunque cualquier movimiento de ese tipo requeriría su propia acción formal. Cabe señalar que BitBank, el exchange iraní, es una entidad separada de bitbank, un exchange de cripto japonés con licencia plena adquirido por SBI Holdings en junio.
Fuentes
- [U.S. Department of the Treasury — Operation Economic Outcast Disrupts Digital Asset Exchange Enabling the Iranian Regime](home.treasury.gov) (September 17, 2026)
- [Reuters — US sanctions Iranian financier's crypto exchange, says it processes Hormuz payments](reuters.com) (September 17, 2026)
- [CoinTelegraph — US Sanctions Iran's BitBank Over IRGC Bitcoin Transfers](cointelegraph.com) (September 18, 2026)
- [TRM Labs — OFAC Sanctions BitBank, Expanding Action Against Babak Zanjani's Digital Asset Network](trmlabs.com) (September 18, 2026)
- [Unchained — US Sanctions Iranian Exchange BitBank Over Bitcoin Transfers to the IRGC and Hormuz Passage Fees](unchainedcrypto.com) (September 17, 2026)
