Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a désigné le 17 septembre 2026 la plateforme iranienne de cryptomonnaies BitBank, ainsi que son développeur logiciel Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company et trois associés du financier sanctionné Babak Zanjani, dans le cadre de l'opération Economic Outcast. Le Trésor allègue que Zanjani a utilisé BitBank pour transférer des centaines de millions de dollars en bitcoins au Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) entre juin et juillet de cette année, et que l'Autorité des services maritimes de Hormuz Safe, déjà sanctionnée, achemine depuis juin des paiements de transit maritime via cette plateforme.
Ces désignations, annoncées par le secrétaire au Trésor Scott Bessent, marquent la dernière escalade de la campagne de l'administration Trump visant à couper les canaux d'actifs numériques de l'Iran. « Les désignations d'aujourd'hui d'infrastructures iraniennes d'actifs numériques montrent clairement que les efforts visant à financer le régime iranien au moyen de cryptomonnaies ne sont pas hors de portée de l'OFAC », a déclaré Bessent dans le communiqué de presse du Trésor. « Si vous soutenez le régime iranien, le département du Trésor vous sanctionnera. »
Le réseau derrière BitBank
BitBank, créée en 2024, est une plateforme iranienne d'actifs numériques que l'OFAC a décrite comme une « entreprise prioritaire d'actifs numériques » contrôlée par Zanjani. Selon le Trésor, Zanjani a fait la promotion de BitBank sur ses comptes de réseaux sociaux depuis au moins 2024, et la plateforme a été citée comme partenaire par plusieurs sociétés de son réseau de contournement des sanctions. Le logiciel derrière BitBank a été développé par Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, une filiale de Dot One Value Creation Group — une entité que l'OFAC avait déjà désignée.
Les trois individus ajoutés à la liste des ressortissants spécialement désignés sont tous des dirigeants du réseau Dot One de Zanjani. Hossein Ali Zaker Hossein, décrit comme le principal lieutenant de Zanjani, a été impliqué dans la plupart de ses activités de contournement des sanctions, notamment des exportations pétrolières iraniennes et des transferts d'actifs numériques qui ont finalement atteint l'IRGC. Mohammad Mahdi Zaker Hossein gérait les opérations de Dot One et a été PDG de Pishtaz Simorgh. Seyed Adel Heidari occupait le poste de vice-président du conseil d'administration de Dot One.
L'ascension, la chute et le retour de Zanjani
Ces sanctions s'appuient sur les mesures antérieures de l'OFAC contre le réseau de Zanjani. Le 30 janvier 2026, le Trésor a désigné Zanjani, Zedcex et Zedxion — les premières sanctions américaines contre des plateformes d'actifs numériques pour soutien à l'IRGC. TRM Labs, une société d'analyse de la blockchain, a identifié environ $1 milliard d'activité liée à l'IRGC via ces deux plateformes dans son enquête. Le 24 juillet, d'autres entités liées à Zanjani ont été désignées. L'application des sanctions s'est depuis étendue à l'écosystème crypto national iranien plus large, l'OFAC sanctionnant Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex en juin, puis Shelbit et Aban Tether le 7 août.
La trajectoire de Zanjani illustre l'évolution des réseaux sanctionnés. Il a été condamné à mort en Iran en 2016 pour détournement de millions au détriment de la National Iranian Oil Company (NIOC), désignée par l'OFAC. Sa peine a été commuée en 2024, et en 2025 il était publiquement réapparu comme soutien de projets économiques liés au régime. Le Trésor a décrit comment Zanjani exploitait simultanément des entreprises commerciales publiques et des plateformes financières occultes facilitant le contournement des sanctions et le soutien à des entités liées à l'État iranien.
Le lien avec Hormuz
La désignation de BitBank s'inscrit aussi dans le cadre de l'opération de péage maritime de l'Iran dans le détroit d'Ormuz. L'Autorité des services maritimes de Hormuz Safe, que le Trésor a sanctionnée en juillet, utilise BitBank depuis juin pour transférer les paiements qu'elle perçoit auprès des navires transitant par le détroit. L'Iran visait plus de $10 milliards de recettes annuelles grâce à cette plateforme, créée à mesure que le conflit américano-iranien s'intensifiait. Le dispositif d'assurance maritime, révélé pour la première fois en mai, offrait une couverture aux navires prêts à payer en bitcoins — les recettes étant acheminées via l'infrastructure crypto de Zanjani vers le régime iranien.
Application et sanctions secondaires
En vertu de la mesure du 17 septembre, tous les biens et intérêts dans des biens des personnes désignées qui se trouvent aux États-Unis ou en la possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. Toute entité détenue à 50 pour cent ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées est également bloquée. L'OFAC a souligné que les personnes non américaines ont interdiction d'amener ou de comploter pour amener des personnes américaines à violer les sanctions, et de se livrer à des conduites qui contournent les sanctions américaines.
Le département d'État a décrit cette action comme faisant partie d'une « campagne pangouvernementale » visant à couper les dernières bouées économiques de l'Iran, en collaboration avec des partenaires incluant l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États du Golfe. Le Trésor a averti que toute entité facilitant le blanchiment d'argent ou le contournement des sanctions pour le compte de l'Iran risque d'être coupée du système financier américain.
L'opération Economic Outcast, que Bessent a annoncée le 24 août comme prolongement de la campagne Economic Fury, représente un arc répressif soutenu de six mois contre l'infrastructure d'actifs numériques de l'Iran. L'escalade des désignations — des plateformes facilitant l'activité directe de l'IRGC à la couche d'infrastructure et aux opérateurs individuels — signale que le risque de sanctions secondaires s'étend à toute plateforme qui continue de traiter des transactions pour ces entités. Comme ces désignations reposent sur le décret E.O. 13902 plutôt que sur une législation du Congrès, elles pourraient théoriquement être annulées par une future administration, bien qu'une telle décision nécessiterait sa propre action formelle. Il convient de noter que BitBank, la plateforme iranienne, est une entité distincte de bitbank, une plateforme japonaise de cryptomonnaies pleinement agréée, acquise par SBI Holdings en juin.
Sources
- [U.S. Department of the Treasury — Operation Economic Outcast Disrupts Digital Asset Exchange Enabling the Iranian Regime](home.treasury.gov) (September 17, 2026)
- [Reuters — US sanctions Iranian financier's crypto exchange, says it processes Hormuz payments](reuters.com) (September 17, 2026)
- [CoinTelegraph — US Sanctions Iran's BitBank Over IRGC Bitcoin Transfers](cointelegraph.com) (September 18, 2026)
- [TRM Labs — OFAC Sanctions BitBank, Expanding Action Against Babak Zanjani's Digital Asset Network](trmlabs.com) (September 18, 2026)
- [Unchained — US Sanctions Iranian Exchange BitBank Over Bitcoin Transfers to the IRGC and Hormuz Passage Fees](unchainedcrypto.com) (September 17, 2026)
