L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato la borsa di criptovalute iraniana BitBank il 17 settembre 2026, insieme al suo sviluppatore software Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e a tre associati del finanziere Babak Zanjani, nell'ambito dell'Operation Economic Outcast. Il Tesoro accusa Zanjani di aver utilizzato BitBank per trasferire centinaia di milioni di dollari in bitcoin all'Armata degli Guardiani della Rivoluzione Islamica (IRGC) tra giugno e luglio di quest'anno, e che l'ormai sanzionata Hormuz Safe Marine Services Authority sta instradando i pagamenti per il transito marittimo attraverso la borsa dallo scorso giugno.
Le designazioni, annunciate dal Segretario al Tesoro Scott Bessent, segnano l'ultima escalation nella campagna dell'Amministrazione Trump per recidere i canali digitali dell'Iran. "Le odierna designazioni dell'infrastruttura digitale iraniana dimostrano chiaramente che gli sforzi per finanziare il regime iraniano utilizzando le criptovalute non sono al di fuori della portata dell'OFAC", ha dichiarato Bessent nel comunicato stampa del Tesoro. "Se supportate il regime iraniano, il Dipartimento del Tesoro vi sanzionerà."
La Rete Dietro BitBank
BitBank, fondata nel 2024, è una borsa iraniana di asset digitali che l'OFAC ha descritto come "un venture strategico di asset digitali" controllata da Zanjani. Secondo il Tesoro, Zanjani ha pubblicizzato BitBank sui suoi account di social media dal 2024 almeno, e la borsa è stata elencata come partner da molteplici aziende nella sua rete di elusione delle sanzioni. Il software alla base di BitBank è stato sviluppato da Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, una controllata di Dot One Value Creation Group — già sanzionata dall'OFAC.
Le tre persone aggiunte alla lista dei cittadini particolarmente designati (SDN) sono tutti dirigenti della rete Dot One di Zanjani. Hossein Ali Zaker Hossein, descritto come il principale luogotenente di Zanjani, è stato coinvolto nella maggior parte della sua attività di elusione delle sanzioni, inclusa l'esportazione di petrolio iraniano e trasferimenti di asset digitali che hanno raggiunto l'IRGC. Mohammad Mahdi Zaker Hossein ha gestito le operazioni di Dot One e ricoperto la carica di CEO di Pishtaz Simorgh. Seyed Adel Heidari era vicepresidente del consiglio di amministrazione di Dot One.
La Parabola di Zanjani
Le sanzioni si basano sulle precedenti azioni dell'OFAC contro la rete di Zanjani. Il 30 gennaio 2026, il Tesoro ha sanzionato Zanjani, Zedcex e Zedxion — le prime sanzioni Usa contro borse di criptovalute per supporto all'IRGC. TRM Labs, un'azienda di analisi blockchain, ha identificato circa 1 miliardo di dollari di attività collegata all'IRGC attraverso quelle due borsa nella sua indagine. Il 24 luglio, sono stati sanzionati ulteriori entità collegate a Zanjani. L'applicazione si è estesa all'ecosistema crypto domestico iraniano più ampio, con l'OFAC che ha sanzionato Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex a giugno, e Shelbit e Aban Tether il 7 agosto.
La parabola di Zanjani illustra come le reti sanzionate si evolvono. È stato condannato a morte in Iran nel 2016 per aver sottratto milioni dalla National Iranian Oil Company (NIOC) — anch'essa sanzionata dall'OFAC. La condanna è stata commutata nel 2024 e entro il 2025 si è ripresentato pubblicamente come sostenitore di progetti economici legati al regime. Il Tesoro ha descritto come Zanjani abbia simultaneamente gestito attività commerciali di facciata e piattaforme finanziarie segrete che facilitavano l'elusione delle sanzioni e il supporto a entità legate allo stato iraniano.
Il Legame con Hormuz
La designazione di BitBank si collega anche all'operazione tariffaria marittima dell'Iran nello stretto di Hormuz. La Hormuz Safe Marine Services Authority, sanzionata dal Tesoro a luglio, utilizza BitBank dal giugno per trasferire i pagamenti riscossi dalle navi che attraversano lo stretto. L'Iran punta a oltre 10 miliardi di dollari di entrate annuali da questa piattaforma, creata mentre il conflitto Usa-Iran si intensificava. Il regime di assicurazione marittima, reso pubblico per la prima volta a maggio, offriva copertura alle navi disposte a pagare in bitcoin — con i proventi instradati attraverso l'infrastruttura crypto di Zanjani verso il regime iraniano.
Applicazione e Sanzioni Secondarie
In base all'azione del 17 settembre, tutti i beni e gli interessi in beni delle persone sanzionate che si trovano negli Stati Uniti o nel possesso o controllo di persone statunitensi sono bloccati e devono essere segnalati all'OFAC. Qualsiasi entità posseduta per il 50 percento o più da una o più persone bloccate è anch'essa bloccata. L'OFAC ha sottolineato che le persone non statunitensi sono impedite dal causare o cospirare per causare violazioni delle sanzioni da parte di persone statunitensi, e dall'engagare in condotte che eludano le sanzioni statunitensi.
Il Dipartimento di Stato ha descritto l'azione come parte di una "campagna di governo nel suo complesso" per recidere i restanti legami economici dell'Iran, lavorando con partner inclusi l'Unione Europea, il Regno Unito e gli stati del Golfo. Il Tesoro ha avvertito che qualsiasi entità che facilita il riciclaggio di denaro o l'elusione delle sanzioni per conto dell'Iran rischia di essere tagliata fuori dal sistema finanziario statunitense.
L'Operation Economic Outcast, annunciata da Bessent il 24 agosto come prosecuzione della campagna Economic Fury, rappresenta un arco sostenuto di sei mesi di applicazione contro l'infrastruttura digitale dell'Iran. Le designazioni in escalation — dalle borse che facilitano l'attività diretta dell'IRGC al livello infrastrutturale e ai singoli operatori — segnalano che il rischio di sanzioni secondarie si estende a qualsiasi piattaforma che continui a elaborare transazioni per queste entità. Poiché le designazioni si basano sull'E.O. 13902 piuttosto che su una legislazione del Congresso, potrebbero teoricamente essere invertite da un'amministrazione futura, sebbene qualsiasi tale mossa richiederebbe un'azione formale propria. Va notato che BitBank, la borsa iraniana, è un'entità separata da bitbank, una borsa di criptovalute giapponese con licenza completa acquisita da SBI Holdings a giugno.
Fonti
- [Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti — Operation Economic Outcast Dismantles Iran's Sanctions Evasion Network](home.treasury.gov) (17 settembre 2026)
- [Reuters — US sanctions Iranian financier's crypto exchange, says it processes Hormuz payments](reuters.com) (17 settembre 2026)
- [CoinTelegraph — US Sanctions Iran's BitBank Over IRGC Bitcoin Transfers](cointelegraph.com) (18 settembre 2026)
- [TRM Labs — OFAC Sanctions BitBank, Expanding Action Against Babak Zanjani's Digital Asset Network](trmlabs.com) (18 settembre 2026)
- [Unchained — US Sanctions Iranian Exchange BitBank Over Bitcoin Transfers to the IRGC and Hormuz Passage Fees](unchainedcrypto.com) (17 settembre 2026)
